Die Türkei hat die technischen Studien erfolgreich abgeschlossen, um von der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen zu werden, so Schatz- und Finanzminister Mehmet Şimşek. Der Prozess soll mit einer Prüfung vor Ort im Juni abgeschlossen werden. “Wir sind entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Türkei von der grauen Liste zu streichen”, so Şimşek.
In der Zwischenzeit teilte die FATF am 23. Februar mit, dass die Aufsichtsbehörde auf ihrer Plenarsitzung im Februar zu dem Schluss gekommen sei, dass die Türkei ihren Aktionsplan im Wesentlichen abgeschlossen habe und eine Vor-Ort-Bewertung rechtfertige, um die Umsetzung der Reformen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überprüfen, und dass das notwendige politische Engagement vorhanden sei, um die Umsetzung in der Zukunft aufrechtzuerhalten.
Sie erinnerte daran, dass sich die Türkei im Oktober 2021 auf hoher politischer Ebene verpflichtet hat, mit der FATF zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit ihres Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) zu stärken.
Sie sagte, dass die Türkei wichtige Reformen durchgeführt hat, einschließlich der Verbesserung ihres Ansatzes für eine risikobasierte AML/CFT-Überwachung, der Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung von Sanktionen für AML/CFT-Verstöße, der Aufstockung der Ressourcen für ihre FIU und der Nutzung von Finanzinformationen sowie der Durchführung komplexerer ML-Ermittlungen und Strafverfolgungen in Übereinstimmung mit den Risiken.
Laut FATF hat die Türkei auch ihr System zur Wiedererlangung von Vermögenswerten verbessert, Ermittlungen, Strafverfolgungen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit den von den Vereinten Nationen benannten Gruppen priorisiert und die Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen gegen die Terrorismusfinanzierung verbessert.